Consultoría de inteligencia y seguridad

Servicios de Inteligencia

Capacidad de prevenir, investigar y recopilar información en las distintas fuentes disponibles (OSINT, HUMINT y especializadas), elaborando procesos de análisis sostenidos por técnicas de inteligencia reales y en los cuales se plantean hipótesis posibles y escenarios de probable ocurrencia.

El objetivo último de la inteligencia es analizar todos los factores que pueden afectar en la toma de decisiones de altos cargos de liderazgo ejecutivo y gubernamental, reduciendo la incertidumbre de que determinada situación ocurra. Para ello es esencial mitigar los riesgos, seleccionar la información útil del paso previo de recopilación y realizar, de forma ad hoc para cada cliente, un informe de inteligencia que satisfaga las necesidades identificadas.

Este tipo de informes permiten aportar soluciones analíticas y racionales a empresas e inversores que pretendan ampliar, fortalecer o empezar su negocio en determinado punto estratégico, actuando de forma preventiva.

1. Inteligencia Estratégica

Realización de informes de inteligencia de distinta índole, centrándonos prioritariamente en los geopolíticos y geoestratégicos. Estos aportan una base científica, sostenidos por la utilización de diferentes técnicas de inteligencia prospectiva de análisis, como pueden ser los métodos Mactor, DELPHI o SMIC, la matriz PMESII/ASCOPE o el programa PAPIC, entre otras; estos se construyen apoyados por un análisis que evalúa varios indicadores ad hoc, como pueden ser los histórico-políticos, socioeconómicos, militares, demográficos, sociales o preventivos de acciones delictivas hacia la amenaza por presencia de grupos insurgentes.

2. Inteligencia Competitiva

Se busca identificar amenazas y vulnerabilidades de una empresa o gobierno. Para ello, se palpa terreno antes de determinadas inversiones económicas u otro tipo de decisiones que se fundamentan en el análisis previo de distintos factores de influencia en zonas o sectores de interés para el cliente.

3. Informes de Due Diligence

Se pueden realizar sobre personas físicas o jurídicas, con o sin seguimiento, es decir, apoyados o no por detectives. También se pueden llevar a cabo informes de inteligencia basados en fuentes de información OSINT, HUMINT y especializadas, mediante necesidades del cliente.
 Son imprescindibles para el afianzamiento de cualquier institución o empresa que necesite asesoramiento previo a la toma de decisiones estratégicas.

4. Inteligencia Criminológica

Incluye el ámbito de los estudios sociocriminológicos, perfilación criminal y delitología.
 Esta área es aplicable en la selección de personal de altos cargos jerárquicos y algunos específicos en determinada materia, auxiliada por herramientas propias como la grafología, las entrevistas criminológicas para la detección de mentiras y desviaciones sociales y anómicas, trastornos de personalidad y enfermedades mentales, o a través del brain fingerprinting, herramienta novedosa en España de la que UC GLOBAL tiene exclusividad de representación. Además, dicha herramienta pretende ser útil en problemáticas sociales como pueden ser la prevención delictiva del terrorismo y la violencia de género.

5. Criminología Corporativa

Basada en metodologías preventivas, como por ejemplo el diseño y la arquitectura del espacio físico de una organización para evitar pérdidas, orienta y asesora en la evaluación de los riesgos internos, valorando costes vs. beneficios de un plan estratégico práctico, conciso y consciente.
Contamos para la elaboración de los planes directores de seguridad preventivos con jefes y directores de seguridad en la plantilla, debidamente homologados y reconocidos por la Ley de Seguridad Privada 5/2014, del Ministerio del Interior.

6. Compliance

A pesar de que este concepto debería estar implementado en todas las empresas, muchas veces se confunde con el término de riesgos laborales.
 El conjunto de normas internas y externas, procedimientos y respuestas de actuación a seguir ante determinadas situaciones normales y otras críticas o anómalas recibe la denominación de compliance.
 Existen distintos momentos en los cuales no sabemos reaccionar ante una adversidad o situación inesperada. No obstante, se considera que el uso del razonamiento crítico o sentido común de cada individuo es suficiente, aunque se ignora la subjetividad de interpretaciones subjetivas. De ahí que surja la necesidad de que todo esté debidamente protocolizado y por escrito.

7. KYC (Know Your Customer)

En castellano se podría aplicar el acrónimo de CTC (Conoce a Tu Cliente), y es una definición reciente en el sector privado. Inicialmente empieza externalizándose a banca por la necesidad gubernamental de evitar transacciones ilícitas de lavado de dinero y financiación del terrorismo que pudieran desprestigiar la entidad; tiene su origen en la llegada de la criptomoneda. A día de hoy existe una demanda cada vez más creciente de las organizaciones en la imposición de tener dicho concepto en los procedimientos que debe seguir el equipo responsable de este proceso, antes de llevar a cabo determinadas decisiones como contratos con proveedores y acreedores.
 Los due diligence son los informes de apoyo a KYC.

También el peritaje caligráfico forense es una rama que auxilia a KYC, ya que permite corroborar la autenticidad o la falsificación de firmas, a través del análisis grafoscópico y caligráfico del cuerpo manuscrito o firma del investigado.

 Por otra parte, el uso de la documentoscopia forense puede ser determinante en la comprobación de la veracidad de documentación identificativa como DNI, pasaporte, billetes y marcas de seguridad, entre otros documentos oficiales.

8. Defensa y seguimiento digital 

La defensa digital es un servicio de protección en el entorno de internet para cualquier sujeto que se vea amenazado o agredido en la red.

Ofrece una evaluación tanto a tiempo real como en retrospectiva, que facilita la detección de activos digitales conflictivos del cliente, pudiendo actuar de forma preventiva y correctiva ante la posible vulneración de sus derechos..

Este servicio se ejecuta mediante la ingeniería regulatoria, metodología que tiene como fin la eliminación o regulación de contenidos en internet, combinando técnicas y estrategias pre-judiciales para acelerar el proceso de eliminación y sin necesidad de pasar por procesos legales.

9. Drones e inhibidores de drones. 
    Ámbito civil y militar

10. Plataforma de Inteligencia geopolítica

Esta plataforma consiste en dos partes:

  • Interfaz gráfico que muestra en un mapa geopolítico los grupos globales de potenciales riesgos más importantes que afronta cada país.
  • Para un país en concreto, se profundiza en los riesgos específicos que puedan afectar a su seguridad nacional. P. ej. España: 12 amenazas definidas en la Estrategia de Seguridad Nacional.

11. Plataforma de verificación de transacciones para la prevención de blanqueo de capitales, lavado de activos, financiación del terrorismo SEPBLAC (ES), SEPSARLAFT (CO), operación vulnerable LFPIORPI (MX)

Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta plataforma consiste en dos partes:

  • Verificación automatizada contra las bases de datos (lista ONU, lista Clinton, etc.).
  • Verificación manual de los reglamentos del Consejo Europeo relativos a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos: Zimbabue, República Centroafricana, República Popular Democrática de Corea, Irán, etc.

12. Plataforma de verificación de potenciales amenazas de ciberseguridad, por industria

Esta plataforma consiste en dos partes:
1.     Noticias generales de ciberseguridad

2.    Sectores específicos

  • Medios y entretenimiento
  • Petróleo y energía
  • Tecnologías de la información
  • Software
  • Industria fabricante
  • Distribución de mercancías
  • Seguridad alimentaria

3.    Grupos de hacking y amenazas

  • La 9
  • AnonGhost
  • Anonymous
  • APT28 Pawn Storm - Tsar Team
  • Ciber Califato
  • Darkhotel
  • Lazarus Group
  • Lizard Squad
  • New World Hacking
  • Blink Hacker Group
  • Down-Sec
  • TeaMp0isoN